Ghjurisdizioni à risicu altu, monitoratu è non cuoperativu
Nemmenu noi stessi è nè per mezu di e nostre associazioni, partenarii, associati, consulenti è freelance permettenu chì i nostri prudutti è servizii sò usati direttamente o indirettamente in i paesi mintuvati.
A lista di i paesi hè periodicamente aghjurnata è affissata nant'à u ligame mintuatu quì sottu.
Paesi terzi à risicu elevatu, micca servuti da noi:
Expatriati residenti in i paesi elencati ùn seranu micca supportati per u nostru serviziu.
riguarda,
A lista di i paesi ad alto risicu hè riportata in u calendariu 3ZA di u Regolamentu 2017 per u Lavandamentu di u Soldu, u Finanzamentu di u Terrurismu è u Trasferimentu di Fondi (Infurmazioni nantu à u Pagadore).
A lista hè stata mudificata in lugliu 2021 da a regulazione 2 di u lavamentu di soldi è di u finanziamentu di u terrurismu (Amendamentu) (N ° 2) (Paesi ad alto risicu) Regulamentu 2021.
Nota * U FATF identifica e ghjurisdizione chì anu misure è equilibri più debuli in piazza per identificà è cumbattà u blanchimentu di soldi è u finanziamentu di u terrurismu (CFT / AML) è libera dui documenti FATF per tutti è chì sti documenti sò emessi trè volte ogni annu. U FATF annuncia a lista di i paesi per tutti i regimi poveri / debuli, CFT / AML s'hè dimustratu efficace. À uttrovi di u 2018, u FATF hà rivedutu più di 80 paesi è hà identificatu publicamente 68 di elli. Trà 68 Paesi, 55 paesi dapoi anu digià fattu e misure necessarie per indirizzà a so debule CFT / AML è sò stati cacciati da a lista. Fonte * fatf-gafi.org
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Si tratta di TU. Avemu fattu più cunniscenza cun voi, a vostra impresa è i vostri obiettivi accuratamente prima di discutere opzioni o opportunità potenziali.
Attraversu a nostra vasta sperienza è i diversi servizii furnuti da a nostra sucetà, aiutemu à individui, famiglie, imprese è corporate attraversu a nostra sapè fà specializata per trasmettere, sustene, espansione è cresce, simu in gradu di guidà nantu à u percorsu à u successu. Sia chì site interessatu in un trasferimentu, una fusione è l'acquisizione o in cerca di scaricà i vostri processi di back office, in cerca di capitale o in partenariatu strategicu o in cerca di u vostru pianu di successione di a prossima generazione, di consulenza è di supportu finanziariu, o di cercà servizii immubiliarii o servizi rilativi à l'immigrazione. o educazione à u fora o suluzioni IT puderia aiutà noi in tutti i servizii chì simu quì per sustene
Cum'è un individuale o pruprietariu o principale di una impresa indipendente o di una sucietà indipendente, tutti sò sfidati micca solu cù u prucessu di gestisce l'attività di ogni ghjornu, ma cunghjuntivamenti per assicurà u successu à longu andà à longu andà. Ma cume i costi crescenu è i bisogni di cumplimazione chì creanu sfidi ancu più grandi, puderete esse lascià si dumandate cumu continuarà a sopravvivenza - per ùn parlà di prosperità - durante questa nova era, quì hè induve entremu.
U nostru Passu Passu Di Appressu - Da U Start à u Successu
Step 1: Identificà i bisogni di l'individuu / Famiglia / Imprese / Corporati.
Step 2: Selezzione di e megliu opportunità / Opzione per una riescita rializata di Obiettivi è Obiettivi.
Step 3: Spedendu i migliori opzioni per appruvazioni.
Step 4: Hè pussibule, visite di monitoraghju in u paese, se ùn ci hè digià.
Step 5: Studia a fattibilità.
Step 6: Cunsiglii finanziarii è fiscali, se applicabile.
Step 7: Panoramica è spiegazione dettagliata di l'opportunità pussibuli.
Step 8: Supervizione in u prucessu.
Step 9: Preparazione è sottumissione à l'Autorità pertinenti.
Step 10: SUCCESS!
I nostri Clienti sò a nostra famiglia è facemu sempre i nostri clienti cù empatia è pacienza per assicurà chì riescenu.
I nostri servizii IT sò offerti à una larga gamma di imprese di ogni tippu è taglia. Servemu i seguenti settori:
bancariu
Aziende di Stratturazione di Procesu
Infrastruttura è Custruzione
Education
Alimentazione è Bevanda
Sanità
Manufacturing
Idroenergia
Insurance
Information Technology
Servizi Legali
Travel & Tourism
Petroquimica
Ricerca è Sviluppu
Servizi Finanziari
Industria criptu
Telecommunications
Pruduzzione è Ricerca Agricultura
Automobile
Prestemu servizii è supportu in e ghjuridizione quì sopra: |
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Pruvate a differenza.
Cura costruisce cun voi in mente.