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Paesi FATF Sanzionati

Lista di i Paesi Sanziunati FATF

Ghjurisdizioni à risicu altu, monitoratu è non cuoperativu

I pristazioni di serviziu

Nemmenu noi stessi è nè per mezu di e nostre associazioni, partenarii, associati, consulenti è freelance permettenu chì i nostri prudutti è servizii sò usati direttamente o indirettamente in i paesi mintuvati.
A lista di i paesi hè periodicamente aghjurnata è affissata nant'à u ligame mintuatu quì sottu.

Paesi terzi à risicu elevatu, micca servuti da noi:

  • Iranu
  • Repubblica Populare Democratica di Corea (RPDC)

 

Expatriati residenti in i paesi elencati ùn seranu micca supportati per u nostru serviziu.

riguarda,

MillionMakers.com

 

A lista di i paesi ad alto risicu hè riportata in u calendariu 3ZA di u Regolamentu 2017 per u Lavandamentu di u Soldu, u Finanzamentu di u Terrurismu è u Trasferimentu di Fondi (Infurmazioni nantu à u Pagadore).

A lista hè stata mudificata in lugliu 2021 da a regulazione 2 di u lavamentu di soldi è di u finanziamentu di u terrurismu (Amendamentu) (N ° 2) (Paesi ad alto risicu) Regulamentu 2021.

I 24 paesi terzi ad alto risicu sò:

  • Albania
  • Syracuse,
  • barbade
  • in Burkina Faso
  • Isole Cayman
  • Campuccià
  • Repubblica Populare Democratica di Corea (RPDC)
  • Haïti
  • Jamaica
  • Iranu
  • Mauritius
  • Malta
  • Maroccu
  • Myanmar
  • Pacchistanu
  • Nicaragua
  • Filippine
  • Panamà
  • seleniu
  • Siria
  • San Sudan
  • Uganda
  • Somalia
  • Yemen

Nota * U FATF identifica e ghjurisdizione chì anu misure è equilibri più debuli in piazza per identificà è cumbattà u blanchimentu di soldi è u finanziamentu di u terrurismu (CFT / AML) è libera dui documenti FATF per tutti è chì sti documenti sò emessi trè volte ogni annu. U FATF annuncia a lista di i paesi per tutti i regimi poveri / debuli, CFT / AML s'hè dimustratu efficace. À uttrovi di u 2018, u FATF hà rivedutu più di 80 paesi è hà identificatu publicamente 68 di elli. Trà 68 Paesi, 55 paesi dapoi anu digià fattu e misure necessarie per indirizzà a so debule CFT / AML è sò stati cacciati da a lista. Fonte * fatf-gafi.org

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U nostru Passu Passu Di Appressu - Da U Start à u Successu

Step 1: Identificà i bisogni di l'individuu / Famiglia / Imprese / Corporati.
Step 2: Selezzione di e megliu opportunità / Opzione per una riescita rializata di Obiettivi è Obiettivi.
Step 3: Spedendu i migliori opzioni per appruvazioni.
Step 4: Hè pussibule, visite di monitoraghju in u paese, se ùn ci hè digià.
Step 5: Studia a fattibilità.
Step 6: Cunsiglii finanziarii è fiscali, se applicabile.
Step 7: Panoramica è spiegazione dettagliata di l'opportunità pussibuli.
Step 8: Supervizione in u prucessu.
Step 9: Preparazione è sottumissione à l'Autorità pertinenti.
Step 10: SUCCESS!

Tutti i servizii è suluzioneHè assai impurtante di sceglie u partenariu ghjustu per i vostri scopi è aspirazioni, noi à Million Makers sò in gradu di assicurà chì riesce.

I nostri Clienti sò a nostra famiglia è facemu sempre i nostri clienti cù empatia è pacienza per assicurà chì riescenu.
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Prestemu servizii è supportu in e ghjuridizione quì sopra:

  • Albania
  • Antigua è Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
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  • Bahrain
  • Bielorussia
  • Belgica
  • Belize
  • Bolivia
  • Brasile
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  • Canada
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  • Cipru
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  • Danimarcu
  • Republica Dumenicana
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