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Paesi FATF Sanzionati

Lista di i Paesi Sanziunati FATF

Ghjurisdizioni à risicu altu, monitoratu è non cuoperativu

I pristazioni di serviziu

Nemmenu noi stessi è nè per mezu di e nostre associazioni, partenarii, associati, consulenti è freelance permettenu chì i nostri prudutti è servizii sò usati direttamente o indirettamente in i paesi mintuvati.
A lista di i paesi hè periodicamente aghjurnata è affissata nant'à u ligame mintuatu quì sottu.

Paesi terzi à risicu elevatu, micca servuti da noi:

  • Iranu
  • Repubblica Populare Democratica di Corea (RPDC)

 

Expatriati residenti in i paesi elencati ùn seranu micca supportati per u nostru serviziu.

riguarda,

MillionMakers.com

 

A lista di i paesi ad alto risicu hè riportata in u calendariu 3ZA di u Regolamentu 2017 per u Lavandamentu di u Soldu, u Finanzamentu di u Terrurismu è u Trasferimentu di Fondi (Infurmazioni nantu à u Pagadore).

A lista hè stata mudificata in lugliu 2021 da a regulazione 2 di u lavamentu di soldi è di u finanziamentu di u terrurismu (Amendamentu) (N ° 2) (Paesi ad alto risicu) Regulamentu 2021.

I 24 paesi terzi ad alto risicu sò:

  • Albania
  • Syracuse,
  • barbade
  • in Burkina Faso
  • Isole Cayman
  • Campuccià
  • Repubblica Populare Democratica di Corea (RPDC)
  • Haïti
  • Jamaica
  • Iranu
  • Mauritius
  • Malta
  • Maroccu
  • Myanmar
  • Pacchistanu
  • Nicaragua
  • Filippine
  • Panamà
  • seleniu
  • Siria
  • San Sudan
  • Uganda
  • Somalia
  • Yemen

Nota * U FATF identifica e ghjurisdizione chì anu misure è equilibri più debuli in piazza per identificà è cumbattà u blanchimentu di soldi è u finanziamentu di u terrurismu (CFT / AML) è libera dui documenti FATF per tutti è chì sti documenti sò emessi trè volte ogni annu. U FATF annuncia a lista di i paesi per tutti i regimi poveri / debuli, CFT / AML s'hè dimustratu efficace. À uttrovi di u 2018, u FATF hà rivedutu più di 80 paesi è hà identificatu publicamente 68 di elli. Trà 68 Paesi, 55 paesi dapoi anu digià fattu e misure necessarie per indirizzà a so debule CFT / AML è sò stati cacciati da a lista. Fonte * fatf-gafi.org

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Cum'è un individuale o pruprietariu o principale di una impresa indipendente o di una sucietà indipendente, tutti sò sfidati micca solu cù u prucessu di gestisce l'attività di ogni ghjornu, ma cunghjuntivamenti per assicurà u successu à longu andà à longu andà. Ma cume i costi crescenu è i bisogni di cumplimazione chì creanu sfidi ancu più grandi, puderete esse lascià si dumandate cumu continuarà a sopravvivenza - per ùn parlà di prosperità - durante questa nova era, quì hè induve entremu.

U nostru Passu Passu Di Appressu - Da U Start à u Successu

Step 1: Identificà i bisogni di l'individuu / Famiglia / Imprese / Corporati.
Step 2: Selezzione di e megliu opportunità / Opzione per una riescita rializata di Obiettivi è Obiettivi.
Step 3: Spedendu i migliori opzioni per appruvazioni.
Step 4: Hè pussibule, visite di monitoraghju in u paese, se ùn ci hè digià.
Step 5: Studia a fattibilità.
Step 6: Cunsiglii finanziarii è fiscali, se applicabile.
Step 7: Panoramica è spiegazione dettagliata di l'opportunità pussibuli.
Step 8: Supervizione in u prucessu.
Step 9: Preparazione è sottumissione à l'Autorità pertinenti.
Step 10: SUCCESS!

Tutti i servizii è suluzione Hè assai impurtante di sceglie u partenariu ghjustu per i vostri scopi è aspirazioni, noi à Million Makers sò in gradu di assicurà chì riesce.

I nostri Clienti sò a nostra famiglia è facemu sempre i nostri clienti cù empatia è pacienza per assicurà chì riescenu.
Tutti i servizii è suluzione Million Makers hè un fornitore di soluzioni di stop, furnisciamo suluzioni personalizate è su misura per individui, famiglie, imprese è corporazioni chì vi aiutanu micca solu à u livellu domesticu, ma ancu internaziunale per materie ligate à l'immigrazione, l'immigrazione di investitori, l'immigrazione di imprese, permessi di travagliu, permessu di residenza. , citatinanza, educazione internaziunale, cunsulenza cummerciale, soluzioni di cummerciale, piazzamentu internaziunale, soluzioni personalizate di HR, vendita è compra di cummerciale, Soluzioni CRM, porta di pagamentu, formazione di imprese in 98 ghjurisdizioni, apertura di cuntu bancariu, registrazione di marca in 119 paesi cù una sola applicazione. forma, licenze di business, uffici virtuali, numeri virtuali, espansione internazionale, servizii ghjuridichi, valutazione di l'imprese, consultori ghjuridichi, consultori finanziarii, cunsiglii immubiliarii, girate intornu à consulatance, equipaggiu è finanziamentu di capitale di lavoro, due diligence and compliance, simu specializati in furnisce suluzioni TI persunalizate cume sviluppu web, Eco soluzioni di mmerce, sviluppu di app, marketing digitale, soluzioni software è sviluppu di tecnulugia Blockchain per citarà uni pochi à prezzi assai competitivi ..

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Ricerca è Sviluppu

Servizi Finanziari

Industria criptu

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Pruduzzione è Ricerca Agricultura

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Prestemu servizii è supportu in e ghjuridizione quì sopra:

  • Albania
  • Antigua è Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Bielorussia
  • Belgica
  • Belize
  • Bolivia
  • Brasile
  • Bulgaria
  • Canada
  • Chile
  • Costa Rica
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  • Croazia
  • Cipru
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  • Danimarcu
  • Republica Dumenicana
  • Dubai
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